Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yapımına başlanan ve tamamlanamayan Burj Al Babas projesiyle ilgili aralarında şirket sahiplerinin de bulunduğu 13 kişi hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla dava açıldı. Sanıkların her biri için 885 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Burj Al Babas projesini yürüten şirketlerin ortakları ve çalışanları hakkında, şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) rapor talep edildiği belirtildi. Raporda yapılan incelemelere göre, şüphelilerin birlikte hareket ederek dolandırıcılık yaptığı ve elde edilen suç gelirlerinin şirketler arası transferler, paravan şirketlere aktarımlar ve yurt dışına çıkarma işlemleriyle aklandığı tespit edildi.
PERİ MASALI VAADİYLE YOLA ÇIKTILAR
2014 yılında lansmanı yapılan Burj Al Babas projesinde, her biri yaklaşık 325 metrekarelik 732 adet şato tipi villa, cami, termal hamam, AVM ve güzellik merkezlerinin yer alacağı ultra lüks bir yaşam alanı vaat edildi. Lansmanda, alıcılara 'peri masalı' bir yaşam sunulacağı vurgulanarak, cazip fiyatlarla kendi şatolarına sahip olabilecekleri söylendi.
Ancak MASAK raporlarına göre, 2014 ile 2018 yılları arasında projeyi yürüten şirketlere toplam 67 milyon 180 bin dolar para girişi oldu ve tüm yatırımcıların Kuveytli iş insanları olduğu belirlendi. Projenin tamamlanamaması üzerine 59 kişi şikayetçi oldu.
“BANKA MASRAFI OLMASIN” DİYE ELDEN PARA ALINMIŞ
Soruşturma kapsamında bazı mağdurlardan, “şirkete vergi binmesin, banka masrafı olmasın” denilerek elden ödeme alındığı ortaya çıktı. Teslim tarihi ve güvence vaatlerinin gerçek dışı olduğu, projenin tamamlanamayacağı bilindiği halde satışların sürdüğü, toplanan paraların ise kişisel harcamalar için kullanıldığı iddia edildi.
TMSF’nin hazırladığı raporda ise, kayyuma devredilen projenin tamamlanması için 162 ila 188 milyon dolar arasında ek maliyet gerektiği, hangi şatonun kime satıldığına dair resmi belgelerin bulunmadığı ve muhasebe kayıtlarının yetersiz olduğu aktarıldı.
13 SANIK HAKKINDA AĞIR CEZA TALEBİ
İddianamede 13 sanığın her biri için, 59 mağdura karşı “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 885’er yıl hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dava sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
